假冒公益團體詐騙捐款人 188人被害痛失3400多萬元


假冒公益團體詐騙捐款人 188人被害痛失3400多萬元

警方查扣電話卡9445張、電腦主機9臺、貓池主機24臺等贓證物。(翻攝照片/林鬱平臺北傳真)

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165反詐騙諮詢專線發現,從去年7月起,有詐騙集團假冒公益團體名義,以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人,清查共有188人被害,總財損達3409萬5566元,嚴重影響國內公益團體形象及捐款收入。刑事局偵查第一大隊二隊立即成立專案小組偵辦。

專案小組陸續查獲車手、車手頭、幹部等48名嫌犯到案,追查發現37歲羅姓男子與31歲張姓男子,從去年5月起與境外的詐欺機房合作,幫忙接收蝦皮簡訊認證碼,並協助創立數萬個蝦皮帳號賣給詐團,以假交易模式產生虛擬銀行帳號,再以唐氏症基金會等45個公益團體名義誘騙被害人匯款。

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待被害人匯款至蝦皮錢包後,境外嫌犯再購買虛擬貨幣泰達幣USDT的方式洗錢,製造斷點以規避警方查緝。專案小組日前至羅嫌位於新北市新莊區的公司搜索,查獲電話卡9445張、電腦主機9臺、貓池主機24臺、NOKIA手機5支、iPhone手機10支、9份分期使用協議書、三星平板電腦4臺、營業登記文件11份、永豐銀行存摺9本、出口報單45張等贓證物。

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